丰林集团第五届董事会第三次会议顺利召开

日前，丰林集团第五届董事会第三次会议在集团总部会议室顺利召开。在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，本次会议以现场与远程视频相结合的方式召开，公司全体董事出席会议，公司全体监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席本次会议。会议由董事长刘一川主持。

根据会议议程安排，与会董事认真听取审议了2019年度总经理工作报告、2019年度董事会工作报告、2019年度独立董事述职报告、2019年度审计委员会履职情况报告、2019年度内部控制自我评价报告、2019年年度报告、2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2019年度财务决算报告、2020年度财务预算方案。

会上，各位董事就公司如何防范和应对当前新冠肺炎疫情给社会经济及行业造成的影响以及推动公司未来高质量发展进行了热烈的讨论，董事、总裁王高峰结合产业链上下游形势，从市场开拓、降本增效、安全环保等方面提出了具体举措。公司独立董事在充分肯定公司2019年及过去取得的成绩同时，从各自独立及专业的角度对公司在公司治理、发展创新、风险防控、财务精细化管理等方面给予了宝贵的建议。

董事长刘一川在总结发言时表示，过去的一年，公司经营业绩创历史新高，无醛板产量翻倍，超强刨花板（SSPB）技改完成，科研创新成果突出，国际业务取得“零”的突破，值得肯定。刘董指出，2020年对于丰林集团将是充满巨大挑战的一年，新冠肺炎的影响仍在蔓延，虽然国内经济正在逐渐恢复，但海外疫情开始扩散，在全球经济一体化的今天，未来仍然存在巨大的不确定性。对丰林来说，这次疫情不仅是“危”，更多的是“机”。面对可能出现的各种困难，丰林人要充分防范本次疫情带来的各种风险，做好自己，充满信心，敢于挑战。刘董提出三点要求：

一要始终把加强员工队伍建设放在首要位置。丰林的核心竞争力第一是人、第二是人，第三还是人。继续保持谨慎、谦卑、敬畏、感恩的心，坚持以人为本，通过加强企业文化建设，优化制度体系，充分挖掘和发挥员工的潜能，实现每位员工一专多能，一人多岗，通过员工的成长带动企业的发展。

二要进一步开拓市场空间。要充分利用好我们的信用优势、行业地位优势、产品优势、技术优势，打开新的市场，发展新的客户。要继续保持公司产品的稀缺性和质量的稳定性，通过本次疫情，人们对生活环境和生命质量将有更高的追求，要加大无醛板的市场供应，加快推进超强刨花板（SSPB）的市场推广和应用，进一步开拓国际市场业务。

三要加大科研创新力度。继续推动研发中心建设，科研为生产服务，提高科研成果转换率，保持公司领先的工艺技术水平。要充分应用5G、人工智能等先进的技术，不断提高生产管理的智能化、自动化和信息化水平，加快发展创新推动的先进制造业。

刘董强调，只要求真务实，埋头苦干，我们一定能破“疫”前行，相信在一代代丰林人的努力下，一定能创造出中国木业人的奇迹。

本次会议还根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理办法》等八个制度进行了相应修改，促进了公司治理水平进一步提升。本次会议23项议案均获全体董事一致同意通过，并将其中13项议案提交公司2019年度股东大会审议。